Суд подивиться на піраміду

Затверджено звинувачення у справі про розкрадання у вкладників Finiko 209 млн. руб.

Суд у Казані розгляне кримінальну справу щодо організації фінансової піраміди Finiko. Кирила Дороніна та дев'ять його співучасників, які зараз перебувають у СІЗО, звинувачують у створенні злочинної спільноти та великому шахрайстві. Як вважає слідство, вони "шляхом обману викрали" 209 млн руб., пообіцявши вкладникам, що повернуть їхні кошти з великим відсотком прибутковості. Частина співзасновників піраміди змогли втекти за кордон. Щодо них триває попереднє слідство.

Співзасновник фінансової піраміди Finiko Кирило Доронін (другий зліва) під час засідання суду

Фото: Гліб Меркін, Коммерсант

Співзасновник фінансової піраміди Finiko Кирило Доронін (другий зліва) під час засідання суду

Фото: Гліб Меркін, Коммерсант

Кримінальну справу проти організаторів та учасників фінансової піраміди Finiko направлено для розгляду по суті до Вахітівського районного суду Казані. Про це повідомила Генпрокуратура РФ, яка затвердила обвинувальний висновок.

Головним фігурантом справи є Кирило Доронін, фундатор піраміди Finikо. Крім того, звинувачення висунуто його дев'яти співучасникам — Ільгіз Шакіров, Діна Ахметзянова, Андрій Галущенко, Ганна Серікова, Баїр Самбуєв, Антон Семикін, Олена Ларіонова, Катерина Бозоєва та Катерина Казачкова.

Залежно від ролі та ступеня участі вони звинувачуються за ч. ч. 1, 2 ст. 210 КК РФ (організація злочинного співтовариства та участь у ньому) та ч. 4 ст. 159 КК РФ (шахрайство, вчинене організованою групою, особливо великому розмірі). Тільки за першою статтею організаторам піраміди може бути призначено до 20 років позбавлення волі, її учасникам – до 10 років.Розслідування кримінальної справи проводило слідчий департамент МВС РФ.

За версією слідства, Кирило Доронін та інші особи створили злочинну спільноту у 2018–2021 роках «з метою систематичного розкрадання коштів громадян».

«Злочинна організація складалася із семи структурних підрозділів. "Адміністративне" розташовувалося в Казані, шість "регіональних" - на території різних суб'єктів Російської Федерації, - повідомили в Генпрокуратурі. Зловмисники «шляхом обману викрали» понад 209 млн. руб. у вкладників інтернет-проекту Finiko.

Як повідомляв "Ъ", справу за фактом організації фінансової піраміди Finiko було порушено ще наприкінці 2020 року. МВС по Татарстану вказувало, що інвесткомпанія не отримувала ліцензії на роботу форекс-дилером і не значилася у держреєстрах та податкових органах РФ. Finiko залучала «кошти під приводом високоефективних вкладень при грі на фондових ринках, ринках криптовалюти та різних торгових майданчиках». Вкладникам нібито обіцяли прибутковість у розмірі до 25% на місяць. Центральний банк Росії включив Finiko до списку компаній із ознаками нелегальної діяльності.

У липні 2021 року співзасновника фінансової піраміди Кирила Дороніна було затримано та заарештовано. Його помістили до СІЗО. Потім суди почали заарештовувати не лише організаторів фінпіраміди, а й тих, хто займався маркетингом та залучав нових учасників до структури. А влітку 2022-го стосовно 4 керівників та 18 активних учасників Finiko порушили нову кримінальну справу про «організацію злочинної спільноти та участь у ній».

МВС Росії повідомляло, що сума викрадених коштів у вкладників Finiko може становити 5 млрд. руб. Серед 3 тис. потерпілих не лише росіяни, а й громадяни країн СНД, Європи та США.

Ще троє співзасновників піраміди – Едвард Сабіров, Зигмунт Зигмунтович та Марат Сабіров – встигли втекти. У Росії їх заарештували заочно та оголосили у міжнародний розшук. Деякі їх були затримані на території ОАЕ, але потім їх відпустили під заставу.

Як в ОАЕ затримали одного з організаторів Finiko

«Попереднє слідство щодо інших організаторів вказаного інтернет-проекту, зокрема оголошених у міжнародний розшук та заочно заарештованих, триває», - повідомили у Генпрокуратурі.

Справа однієї з учасниць піраміди, Лілії Нурієвої, розглядається в особливому порядку, оскільки вона визнала провину та уклала угоду зі слідством. Вона займалася просуванням Finiko та розповсюдженням фото, відео та інших «матеріалів, що містять недостовірні відомості про можливість отримання за рахунок ефективної роботи трейдерів високого прибутку, від 1 до 5% на день, та гарантіях повернення коштів» для інвесторів Finiko, випливає з держобвинувачення. Їй також пред'явили участь у нападній спільноті та велике шахрайство.

Раніше Кирило Доронін заявляв, що мав намір повернути гроші вкладникам, але завадив його арешт. Він продовжує перебувати у СІЗО. Торік арбітражний суд Татарстану визнав його неспроможним та запровадив процедуру реалізації його майна.

Кирило Антонов, Казань

Підписуйтесь на тему: