Судова почеркознавча експертиза

Розширюється практика розслідування справ, порушених за статтями 129 КК РФ (Наклепи), 130 КК РФ (Образа), ст. 146 (Порушення авторських та суміжних прав), ст.282 КК РФ (Порушення національної, расової чи релігійної ворожнечі), а також провадження у справах з адміністративних правопорушень за ст. 6.13 КоАП РФ, розгляд у судах загальної юрисдикції та в арбітражних судах позовів щодо захисту честі, гідності та ділової репутації громадян та юридичних осіб (ст. 152 ГК РФ) – все це розмаїття справ об'єктивно зажадало залучення їх дозволу спеціальних лінгвістичних познаний. Як правило, у таких випадках призначається судова лінгвістична експертиза в державну або недержавну експертну установу або персонально експерту, тобто обізнаній у цій галузі особі.

Почеркознавча експертиза є одним із ефективних засобів, що сприяють винесенню обґрунтованих рішень щодо цивільних та арбітражних спорів. Метою даного виду експертизи є ідентифікація особи, яка написала певний рукописний текст або виконала підпис. Залежно від конкретних обставин справи, що розглядається експертизою може бути встановлений або спростований факт написання конкретною особою, встановлюються способи виконання тих чи інших рукописів, стан конкретної особи в момент виконання рукопису. У судовій практиці часто виникає потреба у дослідженні письмових текстів – речових доказів. До них, зокрема, належать фінансові документи – відомості, рахунки, прибуткові та видаткові касові ордери, накладні; приватні листи та інші. У разі призначається почеркознавча експертиза.

Предмет судово-почеркознавчої експертизи – факти (обставини), які експерт встановлює на основі спеціальних знань у галузі судового почеркознавства: конкретного виконавця рукопису, підпису, цифрового запису; умови за яких виконувались різноманітних документи (фізичний стан пишучого, його становище під час листа, навмисне спотворення почерку, наслідування почерку певного особи під час складання документа від імені останнього тощо.). До предмета судово-почеркознавчої експертизи належать встановлення лише тих фактів, що входять до компетенції експерта-почеркознавця. Межі компетенції визначаються колом питань ідентифікаційного та діагностичного характеру, які можуть бути поставлені перед експертом на його вирішення. Таким чином, предметом судово-почеркознавчої експертизи є вирішення судово-почеркознавчих завдань шляхом застосування відповідних методик.

Об'єкти судово-почеркознавчої експертизи можна розділити на: об'єкти у широкому та вузькому значенні. У широкому значенні до об'єктів судово-почеркознавчої експертизи відноситимуться матеріали кримінальної, цивільної та арбітражної справи, що направляються на судово-почеркознавчу експертизу та належать до її предмета. З матеріалів справи експерт-почеркознавець отримує вихідні дані, необхідні початкового експертного аналізу. До вихідних даних включаються різні відомості про передбачуваного виконавця, у тому числі вік, професія, рідна мова, можливі захворювання, а також обставини справи.

У вузькому значенні об'єктом судово-почеркознавчої експертизи є рукописний текст, і навіть виражена у ньому система властивостей почерку.

У судовому почеркознавстві існують такі класифікації об'єктів:

1) Види об'єктів: рукописний текст-вид рукопису, змістовна сторона, якого зафіксовано за допомогою літерних чи цифрових значень; підпис-вид рукопису, що відбиває прізвище, нерідко ім'я та по батькові особи у вигляді букв або умовних письмових знаків. Підпис має доказове значення; Короткий запис – вид рукопису, змістовна сторона, якою зафіксована за допомогою одного-трьох слів або одного-семи цифрових позначень.

2) Підвиди об'єктів (склад тексту, короткого запису та підпису): текст і короткий запис можуть мати літерний (змістовна сторона тексту зафіксована в основному за допомогою літерних позначень), цифровий (змістовна сторона тексту зафіксована в основному за допомогою цифр) або змішаний склад ( змішання буквеної та цифрової змістовної сторони тексту). Підписи за складом також поділяються на: літерну транскрипцію (підпис, що складається лише з одних літер); безлітерну або штрихову (підпис, що складається тільки зі штрихів, що не утворюють букв); змішану (підпис, що складається з літер і безбуквенних елементів).

3) За обсягом та умовами виконання об'єкти поділяються на: тексти великого обсягу. Під текстом великого обсягу розуміється буквений текст, що містить практично всі літери алфавіту і за умови частоти народження літер не менше десяти - двадцяти разів; тексти середнього обсягу – літерний текст, у якому міститься більшість букв алфавіту і за обсягом становить приблизно від десяти слів і половини сторінки стандартного аркуша; текст малого обсягу – це літерний текст, що з чотирьох – десяти слів.

Короткий запис (літерний, цифровий, змішаний) за обсягом також відрізняється за кількістю літерних або цифрових позначень, що містяться в ній.Підпис буває великим, середнім і коротким.

4) За умовами виконання тексти, короткі записи та підписи поділяються на виконані у: звичайних умовах, незвичайних умовах без навмисної зміни та у незвичайних умовах, пов'язаних із навмисною зміною.

Завдання судово-почеркознавчої експертизи – це встановлення фактів (фактичних даних) відповідно до потреб слідчо-судової практики, що передбачає застосування методик судово-почеркознавчої експертизи.

Для можливості вибору та застосування відповідної методики судово-почеркознавчої експертизи необхідні такі дані, що містяться в матеріалах, представлених на почеркознавчу експертизу: досліджуваний документ – речовий доказ, зразки почерку (підпису) передбачуваних виконавців, відомості про обставини справи, що стосуються предмета експертизи.

Слід розрізняти поняття завдання судово-почеркознавчого дослідження та експертним завданням. Завдання судово-почеркознавча експертизи – це деяка об'єктивна конкретна ситуація, а експертним завданням вона стає тоді, коли її прийнято експертом. Умовно завдання судово-почеркознавчого дослідження можна поділити на основні та проміжні. Завдання виступає як основна, якщо кінцевий результат її вирішення безпосередньо пов'язаний з питанням, поставленим перед експертом-почеркознавцем. Завдання є проміжною, якщо вона має оперативний характер.

Усі судово-почеркознавчі завдання поділяються на ідентифікаційні та діагностичні. Ідентифікаційні завдання спрямовані на: 1) вирішення питань про групову належність виконавця досліджуваного рукопису; 2) вирішення питань про індивідуальну ідентифікацію виконавця досліджуваного рукопису.

У свою чергу, ідентифікаційні завдання, пов'язані з індивідуальною ідентифікацією виконавця, поділяються на завдання, пов'язані з: 1) встановленням (тотожненням) конкретного виконавця; 2) запереченням (виключенням) тотожності конкретного виконавця за відсутності природної подібності почерків, що порівнюються; 3) заперечення (виключення) тотожності конкретного виконавця за наявності такої подібності.

Отже, основними завданнями судово-експертного дослідження почерку є встановлення виконавця чи встановлення якостей і станів виконавця. Відповідно до цих цілей під час вирішення ідентифікаційних завдань почеркознавчої експертизи може бути поставлені такі вопросы.

1) Ким у заповіті від імені Груздєва О.М. виконано підпис від імені Груздєва О.М. - Самим Груздєвим О.М. чи іншою особою?

2) Чи виконані підписи на першому та на десятому рядках знизу протоколу № 835 про адміністративне затримання однією і тією ж особою?

3) Чи виконані тексти у різних документах чи окремих частинах однією особою?

Діагностичні завдання пов'язані з вирішенням таких питань.

1) Чи виконаний рукописний вік чоловіком чи жінкою?

2) У якому стані виконано підпис у розписці (після слова Тітов К.А.)?

3) Чи не був виконаний рукописний текст у незвичайній обстановці (наприклад, незвичайна поза для виконавця, незвичайне освітлення тощо)?

4) Чи виконаний досліджуваний рукописний текст навмисно зміненим почерком з наслідуванням маловиробленого почерку?

5) Чи не були дописані слова та чи цифри до цього тексту іншою особою?

Рівень розвитку сучасного судового почеркознавства такий, що методики експертизи забезпечують надійне вирішення ідентифікаційних завдань експертизи, пов'язаних із дослідженням текстів більшого та середнього обсягів. Методика судово-почеркознавчої експертизи має в своєму розпорядженні досить велику кількість різноманітних методів дослідження: традиційних (якісно – описових), модельних (кількісні, засновані на математичному, ймовірнісному моделюванні).

Широко застосовуються в експертній практиці модельні методи оцінки збігів ознак почерку з урахуванням групової приналежності до будови, у текстах та «змішаних» (літерних та цифрових) записах; оцінки відмінностей ознак щодо подібних почерків; диференціація високовироблених почерків за рівнем досконалості системи рухів та інших. p align="justify"> Особливе місце серед модельних методів займають методи визначення статі за високо-і середньовиробленим почерком, що дозволяють вирішувати завдання відповіді на які неможливі за допомогою традиційної методики.

Застосування модельних методів сприяло підвищенню об'єктивізації процесу експертної оцінки та формування висновку, що особливо важливо у складних випадках дослідження (наприклад, подібних почерків, рукописів, виконаних навмисно зміненим почерком скорописним способом).

Для дослідження текстів, виконаних навмисно зміненим почерком, визначення статі та віку пише проводиться судово-почеркознавча експертиза із застосуванням математичних методів та електронно-обчислювальної техніки. Алгоритми та програми дозволяють автоматизувати процес дослідження.

Подальше вдосконалення методик судової почеркознавчої експертизи, розширення її можливостей становлять мету багатьох наукових розробок, що проводяться. В результаті проведених досліджень висунуто нові теоретичні положення, систематизовано експертні судово-почеркознавчі завдання, пов'язані з індивідуальною ідентифікацією виконавця буквених текстів різних обсягів та коротких записів, отримано методики з вирішення експертних завдань, пов'язаних із дослідженням коротких записів. Малооб'ємні почеркові об'єкти – предмет цілого ряду розробок, пов'язаних із впровадженням математичних методів та ідей кібернетики у судове почеркознавство. На підставі проведених досліджень підготовлені методичні рекомендації для диференціації коротких та простих справжніх та несправжніх підписів, виконаних з наслідуванням після попереднього тренування.

У цих цілях розроблено кількісний метод дослідження структурних геометричних характеристик ознак для диференціації коротких і простих підписів, виконаних у звичайних умовах, і не справжніх, виконаних з наслідуванням після попереднього тренування. Порівняно з традиційним зазначений метод має великі можливості.

Ведуться розробки проблеми встановлення залежності між ознаками почерку та властивостями особистості

Актуальність дослідження якостей особистості зумовлюється потребами судово – слідчої практики у встановленні таких характерних рис, які б точно і об'єктивно оцінити мотиви досконалого дії, здібності особи правильно приймати додаткову інформацію, що дозволяє діагностувати захворювання, стан тощо.

Аналіз практики призначення судово-почеркознавчих експертиз показує, що цей вид експертизи найчастіше призначається за такими категоріями справ: про визнання недійсним заповіту, свідоцтва про право на спадщину, свідоцтва про державну реєстрацію права власності та визнання права власності; про стягнення заборгованості за кредитним договором, за договором надання послуг (наприклад, призначення почеркознавчої експертизи у справах про стягнення заборгованостей мобільними компаніями з абонентів, які відмовляються виплачувати борг); про визнання договору передачі житла у власність недійсним; про визнання недійсними договорів (купівлі-продажу, дарування, ренти, довічного утримання з утриманням); з трудових спорів (про стягнення заробітної плати, відновлення на роботі); оскарження дій посадових осіб (почеркознавча експертиза тексту протоколу про адміністративне правопорушення); про визнання шлюбу недійсним, про поділ спільно нажитого майна.