ЗС РФ відмовив ТД "Риф" у перегляді спору з ФНП щодо операцій з афілійованою компанією з ОАЕ

Верховний суд РФ у четвер відмовив найбільшому російському експортеру зерна - ТОВ "Торговий дім "Риф" у перегляді справи про стягнення з нього 83,64 млн рублів податків через виведення прибутку в низькоподаткову юрисдикцію через угоди із взаємозалежною організацією, випливає з картотеки суду.

Раніше повідомлялося, що Арбітражний суд Московського округу 22 серпня підтвердив правомірність стягнення з ТОВ "ТД "Ріф" 83,64 млн рублів податків. Суд тоді відхилив касаційну скаргу компанії та залишив у силі рішення нижчестоящих судів, які погодилися з позицією Федеральної податкової служби (ФНП) .Приводом для судового розгляду стало рішення ФНП, прийняте у вересні 2018 року за підсумками перевірки ТД "Риф" у зв'язку зі здійсненням контрольованих угод між взаємозалежними особами за 2014 рік. від угод з GTCS у 2014 році ТД "Ріф" отримав 15900000000 рублів, в той час як вся його виручка за цей період склала 16,14 млрд рублів, за даними аналітичної системи "СПАРК-Інтерфакс". , Склала всього 30,62 млн рублів. У GTCS в ОАЕ, судячи з матеріалів справи, вона була кратно вище. ФНП зробила висновок, що "Риф" виводив прибуток в офшор, а потім вона виплачувалася власнику обох компаній Петру Ходикіну та його дружині Оксані Вертій.Служба встановила, що сумарний розмір дивідендів, виплачений GTCS Trading JLT Ходикіну, а також його винагорода як директор у 2014 році становили 1,94 млрд рублів. У Вертій дохід від GTCS Trading JLT того ж року становив 2,25 млн рублів. Податкова інспекція вирішила, що умови угод між двома компаніями були неринковими, а тому "Риф" повинен доплатити до бюджету податок на прибуток у розмірі 64,92 млн. рублів і 18,72 млн. рублів пені з поставок на суму 15,9 млрд. рублів, з чим погодилися дві нижчі інстанції. Виторг ТД "Риф" збільшився в 2018 році на 70% - до 119,81 млрд рублів, при цьому чистий прибуток скоротився на 28% - до 649,67 млн ​​рублів. GTCS Trading володіє 83,75% статутного капіталу ТД "Ріф", решта належить "Понтемано інвестментс корпорейшн", зареєстрованій у Федерації Сент-Кітс та Невіс, згідно з даними "СПАРК-Інтерфакс". ТД "Риф", за даними аналітичного центру АТ "Русагротранс", у минулому сільгозгоду (липень 2018 року – червень 2019 року) експортував 6,9 млн тонн зерна. Це становить 16,4% від сукупного російського експорту. Компанія зберегла перше місце серед російських експортерів зерна.

Ще з цієї теми:

Мережеве видання "Х-Compliance". Ім'я X-COMPLIANCE.RU. Свідоцтво про реєстрацію засобу масової інформації ЕЛ № ФС 77 - 84696 видано Федеральною службою з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій та масових комунікацій (Роскомнагляд) 06.02.2023.

Історичні дані: Мережеве видання "Х-Compliance". Ім'я домену - XCO.NEWS. Свідоцтво про реєстрацію засобу масової інформації ЕЛ № ФС 77 - 70754 видано Федеральною службою з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій та масових комунікацій (Роскомнагляд) 21.08.2017.

Редакція мережевого видання «X-Compliance» не несе відповідальності за думки експертів, використані у матеріалах видання. Опубліковані думки можуть не співпадати як з позицією редакції мережевого видання «X-Compliance», так і з позицією органів та організацій, які здійснюють контроль та нагляд у відповідній сфері. Інформація публікується виключно з метою доведення існуючих експертних думок до зацікавлених осіб.

© 1991-2024 АТ «Фінмаркет». Усі права захищені.

Вся інформація, розміщена на даному веб-сайті, призначена лише для персонального користування та не підлягає подальшому відтворенню та/або розповсюдженню у будь-якій формі, інакше як з письмового дозволу АТ «Фінмаркет»

Засновник АТ "Фінмаркет"

127006, місто Москва, вулиця Тверська-Ямська 1-а, будинок 2, будівля 1, кімната 2411

Головний редактор Новіков О.В.

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Якщо ви знайшли друкарську помилку на сторінці, натисніть Ctrl+Enter

«Усі судна стоять» Одному із найбільших російських експортерів закрили вихід у море. Чому?

Одному з найбільших експортерів російського зерна, Торговому дому РІФ, заборонили вивозити з портів продукцію. Власник компанії Петро Ходикін говорить про сплановану проти нього кампанію, оскільки до останнього моменту жодної претензії до якості зерна наглядові органи не мали. ФДКП «Центр оцінки якості зерна» заявляє про наявність у товарі карантинної бур'янів для всіх країн-імпортерів, забороненої для ввезення на територію цих держав. У цій непростій історії, яка загрожує зриву експортних держконтрактів, розбиралася «Лента.ру».

У процесі огляду партії пшениці масою 63 тисячі тонн на суховантажі WADI SAFAGA, що відвантажується на експорт на причалі №40 АТ «КСК» міста Новоросійськ, при проведенні гербологічної експертизи було виявлено насіння карантинної бур'янів для країни призначення Єгипет: горець в'юнковий, в'юнок польова

з телефонограми новоросійської філії ФДБУ «Центр оцінки якості зерна» на адресу Південного міжрегіонального управління Россільгоспнагляду

Після цього ні про який фітосанітарний сертифікат на товар ТД «РІФ», що відправляється до Єгипту, не могло бути й мови. Судно залишилося у порту. При цьому напередодні з того самого елеватора вантажилося до Лівії судно іншого експортера, і до якості продукту претензій у ЦОКЗ не виникло. Цей суховантаж вже перебуває на шляху до Лівії.

Суші весла

«З 18 березня 2024 року у сформованих на експорт партіях сільгосппродукції товариства ФДБУ «ЦОКЗ» та РРЦ (ФДБУ «Центр оцінки якості зерна») прим. «Стрічки.ру») почали виявляти абсолютно у всіх портах карантинні об'єкти для всіх країн-імпортерів. Викликає занепокоєння той факт, що раніше сформовані аналогічні партії безперешкодно проходили перевірку з безпеки, якості та імпортних карантинних вимог», — йдеться у листі директора ТОВ ТД «РІФ» Марини Турянської заступнику голови уряду Росії Вікторії Абрамченку, міністру сільського господарства Дмитру Патрушеву та керівнику служби з ветеринарного та фітосанітарного контролю Сергія Данкверта. Копія документа є у розпорядженні «Ленты.ру».

У документі керівник компанії зазначає «неспроможність і порочність системи контролю за відповідністю карантинного фітосанітарного стану зерна, що склалася, зерна вимогам країн, що імпортують».

По-перше, список карантинних об'єктів для Росії, яким керуються абсолютно всі вітчизняні сільгосптоваровиробники, обмежений, а в кожній країні-імпортері такий свій перелік. По-друге, зерно, що експортується, зберігається в портових елеваторах знеособлено. Жодна з портових лабораторій не акредитована в Россільгоспнагляді та не визначає наявність бур'янів у зерні при його прийманні. І лише на останньому етапі, коли вже експортну партію сформовано та занурено на морське судно, акредитована лабораторія Россільгоспнагляду проводить дослідження та виносить свій висновок про відповідність пред'явленого зерна вимогам країни-імпортера.

Як один із заходів швидкого реагування на ситуацію керівник ТД «РІФ» Марина Турянська пропонує зобов'язати акредитовані лабораторії Россільгоспнагляду проводити вхідний контроль зерна на портових елеваторах

Також вона звертає увагу на «загрозу зриву та недосягнення очікуваних результатів федерального проекту «Експорт продукції АПК», національного проекту «Міжнародна кооперація та експорт». «Термінові заходи щодо зміни системи контролю карантинного фітосанітарного стану зернових украй необхідні для збереження репутації нашої країни як глобального, надійного та бездоганного постачальника продовольства на світові ринки», — пише Марина Тупянська.

Фото: Євген Розумний / Коммерсант

Ростовський бізнесмен

Торговий дім «РІФ» був створений у 2010 році для закупівлі та продажу сільськогосподарської продукції на внутрішньому ринку Росії та експорту до країн ближнього та далекого зарубіжжя. Його власником є ​​ростовський бізнесмен Петро Ходикін. Початковий капітал він накопичив у середині 1990-х років, займаючись човниковим бізнесом. Потім був банківський бізнес, згодом девелоперський. А потім він став співінвестором та будівельником портового елеватора «Промекспедиція» в Азові, у гирлі річки Дон. Перше зерно тут було перевалено вже 2005 року.

Згодом Ходикін став єдиним власником "Промекспедиції" і вирішив розширити потужності порту. А далі "РІФ" зміг отримати доступ і до глибоководного порту в Новоросійську. Бізнес пішов у гору.

Я не купував ні яхти, ні літаки, у мене все вкладено у компанію. Такий я ось ростовський бізнесмен

За даними аналітичного центру "Русагротранс", ТД "РІФ" на кінець першої половини минулого сезону був другим експортером пшениці в Росії, відвантаживши з 1 липня по 28 грудня 2023 5,9 мільйона тонн. У 2022 році виручка ТД «РІФ» зросла на 6,5 відсотка, до 188,4 мільярда рублів, чистий прибуток був на рівні 4,3 мільярда рублів. На сьогоднішній день у власності «РІФу» 17 суден класу «річка-море», 1,5 тисяч вагонів-хоперів.

ТД «РІФ» є одним із найбільших платників податків Ростовської області. Так, компанією у 2023 році сплачено 16 мільярдів рублів податків та 45,5 мільярда рублів експортного мита. У компанії працюють півтори тисячі осіб, а сама вона включена до переліку системоутворюючих організацій, що надають значний вплив на економіку, зайнятість населення та соціальну стабільність у Ростовській області та до переліку системотворчих організацій російської економіки.

Контейнерний термінал НУТЕП

Під тиском

«За 2023 рік ми відвантажили 400 суден. І не було жодного зауваження. З боку наглядових органів жодного повернення з жодної з країн. Сьогодні всі судна стоять», — каже бізнесмен, пояснюючи це спробою заволодіти його бізнесом. За його словами, один із учасників ринку хотів викупити ТД «РІФ» за 11 мільярдів рублів при оцінці Ощад у 85 мільярдів рублів. При цьому щоб на балансі «РІФ» ще залишалося 22 мільярди нерозподіленого прибутку. А якщо ні, то «переговорник» погрожував зупинкою бізнесу.

Це зараз і відбувається. У всіх до єдиного кораблях, в Астрахані, Новоросійську, Азові, Ростові — скрізь, де б я не грузив, скрізь знаходять карантинні рослини. Причому відбувається це тільки у моєї компанії, найбільшої з експорту з Росії

Власник бізнесу звернувся з проханням втрутитися у ситуацію губернатора Ростовської області Василя Голубєва. «В даний час компанія ТД "РІФ" зазнає безпрецедентного тиску. Власника компанії змушують продати її активи за мізерно малу вартість, яка навіть не дозволить покрити поточні борги компанії, тобто фактично продати компанію собі на збиток», — йдеться у листі на ім'я голови регіону. "На даний момент судна з російською пшеницею, виробленою лідерами російського АПК, заблоковані, що завдає непоправної шкоди репутації Російської Федерації на світовому зерновому ринку, завдає компанії величезних збитків", - продовжує власник ТД "РІФ".

У розмові з «Лентой.ру» Петро Ходикін оцінив збитки в мільйон доларів на добу, не кажучи вже про ризики репутації. За його словами, у регіональних ЦОКЗ неофіційно підтверджують, що «команда йде з Москви», де керує цією організацією колишній заступник голови Россільгоспнагляду Руслан Хасанов. Хто є кінцевим бенефіціаром атаки на компанію Петро Ходикін не знає.